책의 주요 내용
온체인 데이터
온체인 데이터: 블록체인에서 발생한 트랜잭션(이동)에 대한 기록
가공 전 1차데이터는 Blockchain 홈페이지에서 확인 가능
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- 비트코인 트랜잭션이 언제, 어떤 지갑 주소에서, 어디로, 얼마나 이동했는지 모두 확인 가능 => 소유자 확인 불가
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2차데이터는 비트코인 지갑 소유자(거래소 / 채굴자 / 고래) 라벨링
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- 거래소 혹은 기관에서 지갑주소 오픈
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라벨링: 온체인 데이터상의 알 수 없는 지갑(코인 구매자)을 분석하여 이름 붙이는 행위
필수 온체인 데이터 플랫폼
크립토퀀트 데이터
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- 거래소 비트코인 보유량
- 거래소 순 입출금량
- 거래소 간 총 코인 이동량
- SOPR 데이터 장기/단기 => 비트코인 보유 투자자의 수익/손실 여부
- 155일 이상 – 장기 보유자, 155일 미만 – 단기 보유자
- 바이너리 CDD => 초록선 밀도 높으면 장기 투자자 이동 활발
- 스테이블 코인 공급량 비율
- 채굴자 포지션 지표
- 푸엘 멀티플 => 연평균 채굴 가치 대비 일 채굴 비트코인 가치
- 시장가 매수/매도 비율
- 코인베이스 프리미엄 지표 => 바이낸스 거래소 간 가격차
- UTXO(Unspent Transaction Outputs): 미사용 트랜잭션 출력값. 거래 기록, 거래 횟수
- 거래소 입금량-사용된 UTXO 생존 기간별 분포
- 거래소 입금량-사용된 UTXO 생존 기간별 분포(%)
- 거래소 입금량-사용된 UTXO 가치별 분포(%)
- 사용된 UTXO 생존 기간별 분포
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글래스노드 데이터
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- 순 실현 이익/손실
- 실현 이익
- 실현 손실
- 평균 소비 출력 수명
- 누적 추세 점수
- 장기 및 단기 홀더 공급량
- HODL(Hold On for Dear Life) 웨이브
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BITINFOCHARTS
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- Top 100 비트코인 보유 주소 확인
- 2차 가공된 지갑 데이터 제공(라벨링 된 지갑 주소)
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Bitinfocharts 라벨링 신뢰도가 낮으므로 ArkhamIntel 플랫폼 추천
온체인 데이터로 고래 투자 추적
거래소 입출금 움직임 활용
기간 분류에 따른 고래의 움직임 활용
고래의 수익/손실 활용
4가지 지표 종합적 분석
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- 비트코인 활성 주소 수
- 비트코인 트랜잭션 카운트 수
- UTXO 카운트
- 수익권 UTXO 비율
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비트코인 채굴자 관련 데이터 활용
채굴자 포지션 지표
비트코인 생산비용 지표
비트코인 해시리본
고래 투자 추적의 다른 방법들
코인 베이스 프리미엄 지표
시장가 매수/매도 비율
Firecharts 매수/매도 흔적(달러 단위별)
오더북 흔적(호가창)
펀딩 비율
온체인 데이터 초보 투자자 매뉴얼
양질의 정보와 분석 글
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- 코인니스 라이브 피드 및 전문가 칼럼
- 크립토퀀트 Quicktake(번역 홈페이지)
- 글래스노드 분석 리서치
- 메사리 분석 리서치(코빗 거래소에서 한글 번역본 제공)
- 알고란 알기쉬운 투자 뉴스
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무료 데이터 활용
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- 코인글래스
- 코인니스 뉴스 채널
- X(구 트위터) 플랫폼 활용
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차트 투자 기법
캔들의 이해
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- 상승 반전 예상 캔들: 장악형, 망치형, 샛별형, 적삼병, 상승삼법형
- 추세선: 상승, 하락, 수평 추세선
- 추세선 긋기: 캔들 종가, 꼬리, 복합(종가&꼬리) 기준
- 매물대: 거래가 집중적으로 이루어지는 구간(돌파 시 지지선, 저항선 역할)
- 수렴패턴: 상승 삼각형, 하락 쐐기형, 중립
- 헤드&숄더, 대칭이론(쌍 바닥, 쌍 봉), 컵&핸들, 프랙탈(패턴 반복)
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이동평균선의 이해
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- 저항 활용
- 골든/데드 크로스
- 이동평균선 수렴 => 큰 변동성 발생
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보조지표
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- RSI(상대 강도 지수) 데이터 70 이상 과매수, 30 이하 과매도
- MACD(이동 평균 수렴 확산 지수): 매매 엣지 파악
- 스토캐스틱 80 이상 과매수, 20 이하 과매도
- 볼린저밴드: 이동 평균선 표준 편차 범위로 회귀 속성 이용
- 다이버전스…어렵다
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